公司公告
董事会决议公告
2010-08-31证券代码:000988 证券简称:开运体育app科技 公告编号:2011-05
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开运体育app|中国有限公司(以下称:“公司”)于
会议由董事长
一、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年度经营工作报告及2011年经营工作计划》;
二、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》,该议案须提交股东大会审议表决;
三、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年年度报告》及《摘要》,该议案须提交股东大会审议表决;
四、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年度董事会工作报告》,该议案须提交股东大会审议表决;
五、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年度监事会工作报告》,该议案须提交股东大会审议表决;
六、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》,详见;
七、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2010年利润分配预案》,该议案须提交股东大会审议表决;
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元,其中母公司实现净利润68,325,425.27 元,提取法定盈余公积金6,832,542.53 元,加上上年未分配利润92,892,789.19 元,本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元。
公司董事会提出2010年度利润分配预案:以2010年年末总股本407,607,816股为基数,向全体股东每10股派送现金1元(含税),合计分配现金40,760,781.60元,未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。
八、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《开运体育app科技经营班子2010年薪酬兑现方案议案》;
根据《开运体育app科技2010年经理年薪考核办法》,2010年公司经营班子(含董事长)应兑现的年薪总额为2546.97万元,董事会核准的年薪总额为2144.66万元,其中,公司经营班子(含董事长)2010年当期兑现年薪总额为644.66万元,并经公司董事长及经营班子建议,董事会审议通过,为激励更广泛的核心员工队伍,将其余的1500万元作为公司核心员工的奖励基金,具体方案由公司总经理办公会制定后报董事会审议。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
九、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于续聘公司审计机构的议案》,该议案须提交股东大会审议表决;
公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。年度审计报酬额为人民币55万元。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
十、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于为控股公司提供担保的议案》,该议案须提交股东大会审议表决;
本议案具体内容详见同日《开运体育app|中国有限公司对外担保公告》,公告编号2011-12。
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
十一、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于会计政策变更暨2010年度追溯调整事项说明的议案》
公司独立董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了表示同意的独立意见。
十二、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》,
本议案具体内容详见同日《前次募集资金使用情况报告》。
本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告,尚需提交公司股东大会审议。
十三、9票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》,详见《开运体育app|中国有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
开运体育app|中国有限公司董事会
二○一一年二月十五日
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