股票代码：000988          股票简称：开运体育app科技        公告编号：2014-15

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2013年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

 （1）召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年3月28日（星期五）下午2点。

 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园开运体育app科技产业大厦多功能报告厅。

 （3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

 （4）会议召集人：开运体育app|中国有限公司董事会。

 （5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议。

 （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

 （1）出席会议的总体情况

 （2）参加本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份332,451,496股，占公司股份总数的37.3073％。

 （3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

同时，公司独立董事在本次年度股东大会上述职。 

（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《2013年年度报告》及《摘要》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

 （四）审议通过《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

（五）审议通过《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 

（六）审议通过《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

（七）审议通过《2013年利润分配方案》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，本年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，加上上年未分配利润114,918,320.62元，本次实际可供股东分配的利润为184,129,848.53元。

公司2013年度利润分配方案：以2013年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

公司继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2014年财务和内部控制审计机构，年度审计费用合计人民币99万元。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票332,451,496股，占参加本次会议有效表决权股份总数的     100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

 2、见证律师：文梁娟、刘兴

 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

 1、开运体育app|中国有限公司2013年年度股东大会会议记录。

 2、北京市嘉源律师事务所出具的关于开运体育app|中国有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

 特此公告。

开运体育app|中国有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日